股票代码：600190/90095股票简称：锦州港/京港B股公告编号：林2020-038

债券代码：16343。债券缩写：20 Jin Gang 01

锦州港股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、召开董事会会议

锦州港股份有限公司第十届董事会第二次会议（以下简称“公司”）于2020年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年7月23日通过电子邮件和书面服务发送。11位董事应参加会议，而11位董事实际参加了投票。本次会议的召集，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议

（一）审议并通过了“关于增加独立董事候选人的提议”

鉴于公司独立董事曹健先生辞职的申请，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审议，董事会同意选举王祖文先生担任第十届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日。有关详细信息，请参阅临时公告“关于公司独立董事辞职和补充独立董事的公告”（公告编号：Lin 2020-03 ９）。

独立董事对此建议表示了独立意见。该建议仍需提交公司股东大会审议。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》

会议同意将公司全资子公司锦州腾瑞的注册资本由2000万元减少至1000万元。锦州腾瑞用宝来集团持有的全部债务抵消了资本减少，部分公司将现金差额补足了锦州腾瑞。会议授权公司管理层依法处理与锦州腾瑞减资有关的事宜，包括但不限于信用评估和转让，债务人的通知以及工商变更登记。有关详细信息，请参阅临时公告“关于减少全资子公司注册资本的公告”（公告编号2020-04 ０）。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

该公司计划通过现场投票和在线投票相结合的方式，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会。有关详细信息，请参阅临时公告“关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2020-04 １）。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、互联网公告附件

独立董事对其他公司独立董事表达的独立意见。

这是一条公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年7月29日

股票代码：600190/90095股票简称：锦州港/金港B股公告号：林2020-039

债券代码：16343。债券缩写：20 Jin Gang 01

锦州港务股份有限公司独立董事辞职情况

关于增设公司独立董事的公告

公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏锦州港股票，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曹健先生的辞职报告。曹健先生因个人原因向董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事，提名委员会主席，战略委员会成员职务。辞职后，曹健先生不再担任公司任何职位。

先生。曹健的辞职将导致公司董事会中独立董事的比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求。曹健先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此期间，曹健先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，在各个专门委员会中履行独立董事的职责。公司董事会对曹坚先生担任公司独立董事期间的辛勤工作以及对公司的贡献表示衷心的感谢！

为了确保公司董事会和专门委员会工作的顺利进行，公司计划增加一名独立董事。详细信息如下：

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