锦州港股份有限公司

公司代码：600190/900952公司缩写：锦州港/金港B股

债券代码：163483债券缩写：20 Jinang 01

2020

第三季度报告

一、重要说明

1. 1公司董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员应确保季度报告的内容真实，准确和完整，并且不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1. 2公司所有董事都出席了董事会，以审查季度报告。

1. 3公司负责人徐健，会计工作负责人李婷和会计机构负责人（会计人员）马壮，保证真实性，季度报告中财务报表的准确性和完整性。

1. 4公司第三季度报告未经审计。

二、公司的主要财务数据和股东变动

2. 1主要财务数据

单位：人民币货币：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：人民币货币：人民币

■

2. 2截至报告期末，股东总数，前十名股东和前十名可交易股东（或销售条件不受限制的股东）的持股状况表

单位：份额

■

2. 3截至报告期末，优先股股东总数，前十名优先股股东和前十名拥有无限售条件的优先股股东一览表

□适用√不适用

三、重要说明

3. 1公司主要会计报表项目和财务指标发生重大变化的情况和原因

√适用□不适用

单位：人民币货币：人民币

■

3. 2重要问题的进展及其影响和解决方案的分析

√适用□不适用

（[1）全资子公司减少注册资本

2020年7月28日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》，并提议减少全资子公司锦州腾瑞投资有限公司。股份有限公司（以下简称“锦州腾瑞”）锦州港/锦港B股债券型证券投资有限公司，注册资本为人民币19亿元。增资完成后，锦州腾瑞的注册资本将由人民币20亿元减少至人民币1亿元。详情请参见临时公告《关于减少全资子公司注册资本的公告》（公告编号：林2020-04 0））。截至报告日，锦州腾瑞尚未完成工商注册。减少注册资本。

（2）延长了获得资助的期限

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司接受金刚国际贸易发展有限公司（以下简称“金刚国际贸易”）提供财务资助。到公司。最高资助额为12亿元人民币，可循环使用，为期两年，可提前退还，无抵押或担保，资金利率将按照基准贷款利率上浮10 BP由中国人民银行设定的同期。 2020年8月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司接受财务资助期限的议案》。该公司打算将金刚国际贸易公司接受的财务资助的有效期延长24个月，直至2022年11月。该财务资助计划的其他内容将保持不变，即19日。具体请参见临时公告《关于延长财政资助期限的公告》（公告编号：林2020-04 7））。报告期内，公司累计互借资金1.6亿元。 ，已偿还1.6亿元，借入资金利息为138,20 8. 33元。

3. 3在报告期内未履行的承诺

□适用√不适用

3. 4关于从年初至下一个报告期末的累计净利润为何可能比上一年同期亏损或发生重大变化的警告和解释

□适用√不适用

公司名称锦州港股份有限公司

法定代表人徐健

日期2020年10月29日

股票代码：600190/900952证券简称：锦州港/金港B股公告号：林2020-052

债券代码：163483债券缩写：20 Jinang 01

锦州港股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、召开董事会会议

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月19日通过电子邮件和书面服务发送。公司共有11位董事，11位董事参加了投票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议

（一）审议并批准了“公司2020年第三季度报告”

公司董事，监事和高级管理人员对2020年第三季度报告签署了书面确认意见，以确保2020年第三季度报告中披露的信息真实，准确，完整，没有虚假记载或误导性陈述。或重大遗漏，并承担个人和连带责任。有关“公司2020年第三季度报告”的详细信息，请访问上海证券交易所网站（）。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了“关于延长公司第一阶段员工持股计划的期限的提案”

基于对公司未来可持续发展的信心以及对二级市场状况的综合考虑，以维护第一阶段员工持股计划持有人的利益，并继续深化公司的长期激励机制锦州港股票，会议同意保留公司的第一阶段员工。股份计划的有效期延长了24个月，即至2023年1月23日。有关详细信息，请参阅《关于延长有效期的公告》。公司的第一阶段员工持股计划”（公告编号：Lin 2020-05 4）。

先生。该公司的员工代表董事詹伟（Zhan Wei）是当前计划的持有人，并对这项提议投了弃权票。

公司的独立董事发表了同意该提议的独立意见。

投票结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

这是一条公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：600190/900952证券简称：锦州港/京港B股公告号：林2020-053

债券代码：163483债券缩写：20 Jinang 01

锦州港股份有限公司

关于第十届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、监事会会议

锦州港股份有限公司第十届监事会（以下简称“公司”）第三次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知通过电子邮件发送给写于2020年10月19日。交付发行。应当有9名监事出席会议，实际有9名监事参加了表决。会议的召集，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

（一）审议并批准了“公司2020年第三季度报告”

根据《证券法》，《向社会公开发行证券的公司信息披露规定第十三号：季度报告的内容和格式（2016年修订）》和《上海市有关规定》 《证券交易所股票上市规则》，在充分理解并认真审阅公司编制的《 2020年第三季度报告》后，审查意见如下：

1、公司2020年第三季度报告的准备和审核程序符合法律，法规和《公司章程》的规定；

2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息可以真实地反映公司2020年1月至9月的期间方面。业务管理和财务状况；

3、在发表此意见之前，未发现参与编写和审查2020年第三季度报告的人员违反了保密规定；

4、公司2020年第三季度报告中披露的信息是真实，准确和完整的，并保证没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并且内容的真实性，准确性和完整性。和连带责任。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了“关于延长公司第一阶段员工持股计划期限的提议”

监事会同意将公司第一阶段员工持股计划的期限延长24个月，即2023年1月23日。

该公司的员工代表监事徐小东，张建波先生和赵刚先生是现任计划的持有人，并对该提案投了弃权票。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

这是一条公告。

锦州港股份有限公司监事会

2020年10月30日

股票代码：600190/900952证券简称：锦州港/金港B股公告号：林2020-055

债券代码：163483债券缩写：20 Jinang 01

锦州港股份有限公司

关于批准超短期融资券注册的公告

公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

2019年2月20日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年召开的第一次临时股东大会上审议通过了《关于拟议中定期融资票据”，并同意公司发行总额不超过20亿元的超短期融资券。根据股东大会的决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了注册报告。

最近，该公司收到了经销商协会的“接受注册通知”（中国城市协会批注[2020] SCP594），并且经销商协会接受了该公司的超短期融资债券的注册。现在宣布有关事项如下：

一、公司的超短期融资券的注册金额为10亿元人民币，注册有效期为自签署《注册接受通知书》之日起10年（10月26日， 2020）。它是中国民生银行股份有限公司的主承销商。

二、公司可以在注册有效期内分期发行超短期融资券。发行完成后，应通过经销商协会认可的渠道披露发行结果。

公司将根据资金需求和市场情况，根据实际情况，按照《非金融企业债务融资工具信息披露规定》等有关规定，发行超短期融资券。法规文件要求及相关规定，及时履行信息披露义务。

这是一条公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：600190/900952证券简称：锦州港/金港B股公告号：林2020-054

债券代码：163483债券缩写：20 Jinang 01

锦州港股份有限公司

关于公司的第一阶段员工持股计划

延长期限的公告

公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

锦州港股份有限公司员工持股计划（以下简称“公司”）（以下简称“现行计划”）第一阶段的期限将于1月23日到期， 2021年，公司于2020年10月29日召开了第十届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划期限的议案》，并同意延长目前计划提前24个月。延长当前计划期限的公告如下：

一、员工持股计划第一阶段的基本情况

1、公司第九届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于制定“公司第一期职工持股计划（草案）的议案》。该议案同意公司实施第一阶段员工持股计划，具体请参见公司于2018年1月9日和2018年1月25日在上海证券交易所网站上披露的有关公告。 。本计划的期限为36个月，从股东大会批准之日算起，期限为2018年1月24日至2021年1月23日。

2、截至2018年5月25日，此期间计划通过“广发源池·锦州港1号目标资产”在上海证券交易所二级市场交易系统中累计购买公司8,723,288股A股。 《管理计划》的股份，占公司总股本的0. 44％，平均交易价格为每股3. 8774元，禁售期为2018年5月29日至2019年5月28日有关详细信息，请参阅《关于完成第一期员工持股计划的股票购买的公告》（公告编号：Lin 2018-03 2））。

3、在上述禁售期到期之后，当前计划尚未减少该公司的库存量。截至目前，当前计划仍持有公司8,723,288股A股锦州港股票，占公司总股本的0. 44％。

二、第一阶段员工持股计划的延长期限

1、根据“公司第一阶段员工持股计划（草案）”和“第一阶段员工持股计划管理规则”，有效期届满前两个月持有人的持股人持有超过同意将2/3的股份提交公司董事会批准，期限可以延长。

2、基于对公司未来可持续发展的信心以及对二级市场状况的综合考虑，为了维护当期计划持有人的利益并继续深化公司的长期激励机制，公司于2020年9月30日举行会议在员工持股计划第一阶段的第二次持有人会议上，经出席持有人会议的持有人所持股份的2/3以上同意，会议审议并批准了《关于延长公司第一期职工持股计划的议案》，并提交公司第十届董事会第五次会议审议。

3、 2020年10月29日，公司召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划的议案》，同意延长任期当前计划的24个月，延长至2023年1月23日。

4、持续时间延长后，将没有锁定期。在此期间，可以根据计划和市场条件出售库存的时间和数量。当当前计划持有的资产全部为货币资金，并且当前计划已经清算和分配时，可以提前终止当前计划。

三、独立意见

1、延长公司员工持股计划第一阶段期限的问题符合《关于上市公司试行员工持股计划试点的指导意见》和《员工信息披露指南》 《上海证券交易所上市公司股票持股计划》，根据《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，经参加第二届股东大会的股东审议。员工持股计划的第一阶段。批准，审议和表决程序合法，合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、当公司董事会考虑延长员工持股计划时，相关董事已避免依法投票。本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》，《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

3、我们认为，延长员工持股计划的期限将有助于保护员工持股计划的持有人的利益，加深公司的长期激励机制，并同意延长员工持股计划的期限。公司的员工持股计划的第一阶段。

这是一条公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年10月30日

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